東方鍋爐（集團）股份有限公司董事會決定于2009年6月16日上午8：30，在公司本部四川省自貢市五星街黃桷坪路150號召開2008年度股東大會，具體事項通知如下：
一、會議審議事項：
1．審議2008年度董事會報告。
2．審議2008年度監(jiān)事會報告。
3．審議2008年度財務決算報告。
4．審議2008年度利潤分配預案。
5．審議2009年度財務預算報告。
6．審議修訂后的《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《股東大會議事規(guī)則》。
二、 會議出席對象
1．截止于2009年5月31日，登記在東方鍋爐股東名冊下的全體股東（或股東代理人）均有權出席本次股東大會。
2．公司董事、監(jiān)事和高級管理人員列席會議。
三、會議登記辦法
2009年6月16日上午8：00，出席會議的股東，持本人身份證、上海證券賬戶卡（股東代理人出席會議的，應出示代理人有效身份證件、股東授權委托書及股東上海證券賬戶卡）進行會前登記，登記并簽到后方可出席本次會議。股東授權委托書式樣見附件。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：四川省自貢市五星街黃桷坪路150號
聯(lián)系電話：（0813）4734600
聯(lián)系人：鄒云珠
五、其他事項
出席會議股東或股東代理人住宿及交通費自理，會期半天。
東方鍋爐（集團）股份有限公司
董 事 會
二〇〇九年五月二十五日
附件：授權委托書
茲全權委托先生（女士）代表本人出席東方鍋爐（集團）股份有限公司2008年度股東大會，并行使表決權。
委托人姓名：
委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股東帳號：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
受委托權限：
委托日期：
