證券代碼：200770 證券簡稱：*ST武鍋B[3.63 -0.55%] 公告編號：2009-017
武漢鍋爐股份有限公司2008年度股東大會決議公告
本公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議沒有否決或變更、新增議案。
二、會議召開情況
1.召開時間：2009年6月2日
2.召開地點(diǎn)：武漢鍋爐股份有限公司第一會議室
3.召開方式：現(xiàn)場記名投票
4.召集人：本公司董事會
5.主持人：董事長楊國威先生
6.本次會議于2009年4月27日以公告方式發(fā)出會議通知，2009年5月16日又以公告方式發(fā)出增加兩項臨時提案的提示性公告。本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議出席情況
1.出席的總體情況：
股東（代理人）33人、代表股份180，095，037股、占公司有表決權(quán)總股份60.64％。2.非流通股股東：外資法人股股東1人，代表股份151，470，000股，占公司非流通股股東表決權(quán)股份總數(shù)88.06％。國有法人股股東1人，代表股份20，530，000股，占公司非流通股股東表決權(quán)股份總數(shù)11.94％。
3.外資股股東（流通股B股）：
外資股股東（代理人）31人、代表股份8，095，037股，占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù)6.48％。
四、提案審議和表決情況
1．以記名投票表決方式審議通過了《公司2008年年度報告》；
同意179，946，437股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.92％，反對0股，棄權(quán)148，600股。其中：外資法人股同意股份151，470，000股，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)88.06％，反對0股，棄權(quán)0股；內(nèi)資國有法人股同意股份20，530，000股，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)11.94％，反對0股，棄權(quán)0股；外資股（流通股B股）同意股份7，946，437股，占出席會議外資股（流通股B股）股東所持表決權(quán)98.16％，反對0股，棄權(quán)148，600股。
2．以記名投票表決方式審議通過了《公司2008年度董事會工作報告》；
同意179，946，437股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.92％，反對0股，棄權(quán)148，600股。其中：外資法人股同意股份151，470，000股，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)88.06％，反對0股，棄權(quán)0股；內(nèi)資國有法人股同意股份20，530，000股，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)11.94％，反對0股，棄權(quán)0股；外資股（流通股B股）同意股份7，946，437股，占出席會議外資股（流通股B股）股東所持表決權(quán)98.16％，反對0股，棄權(quán)148，600股。
3．以記名投票表決方式審議通過了《公司2008年度監(jiān)事會工作報告》；
同意179，946，437股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.92％，反對0股，棄權(quán)148，600股。其中：外資法人股同意股份151，470，000股，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)88.06％，反對0股，棄權(quán)0股；內(nèi)資國有法人股同意股份20，530，000股，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)11.94％，反對0股，棄權(quán)0股；外資股（流通股B股）同意股份7，946，437股，占出席會議外資股（流通股B股）股東所持表決權(quán)98.16％，反對0股，棄權(quán)148，600股。
4．以記名投票表決方式審議通過了《公司2008年度財務(wù)審計報告》；
同意179，946，437股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.92％，反對0股，棄權(quán)148，600股。其中：外資法人股同意股份151，470，000股，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)88.06％，反對0股，棄權(quán)0股；內(nèi)資國有法人股同意股份20，530，000股，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)11.94％，反對0股，棄權(quán)0股；外資股（流通股B股）同意股份7，946，437股，占出席會議外資股（流通股B股）股東所持表決權(quán)98.16％，反對0股，棄權(quán)148，600股。
5．以記名投票表決方式審議通過了《公司2008年度利潤分配預(yù)案》；
同意179，946，437股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.92％，反對0股，棄權(quán)148，600股。其中：外資法人股同意股份151，470，000股，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)88.06％，反對0股，棄權(quán)0股；內(nèi)資國有法人股同意股份20，530，000股，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)11.94％，反對0股，棄權(quán)0股；外資股（流通股B股）同意股份7，946，437股，占出席會議外資股（流通股B股）股東所持表決權(quán)98.16％，反對0股，棄權(quán)148，600股。經(jīng)武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計確認(rèn)，公司2008年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司
股東的凈利潤為-353，934，337.61元，未分配利潤為-729，366，846.47元。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本年度不實(shí)行利潤分配，亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)贈股本。
6．以記名投票表決方式審議通過了《2008年度公司董事、監(jiān)事、高管人員年度報酬的議案》；
同意178，981，337股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.38％，反對543，900股，棄權(quán)569，800股。其中：外資法人股同意股份151，470，000股，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)88.06％，反對0股，棄權(quán)0股；內(nèi)資國有法人股同意股份20，530，000股，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)11.94％，反對0股，棄權(quán)0股；外資股（流通股B股）同意股份6，981，337股，占出席會議外資股（流通股B股）股東所持表決權(quán)86.24％，反對543，900股，棄權(quán)569，800股。
7．以記名投票表決方式審議通過了《關(guān)于續(xù)聘武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2008年度審計機(jī)構(gòu)及其報酬的議案》；
同意179，515，237股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.68％，反對10，000股，棄權(quán)569，800股。其中：外資法人股同意股份151，470，000股，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)88.06％，反對0股，棄權(quán)0股；內(nèi)資國有法人股同意股份20，530，000股，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)11.94％，反對0股，棄權(quán)0股；外資股（流通股B股）同意股份7，515，237股，占出席會議外資股（流通股B股）股東所持表決權(quán)92.84％，反對10，000股，棄權(quán)569，800股。
8．以記名投票表決方式審議通過了《公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2009年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；
因?qū)徸h關(guān)聯(lián)交易，外資法人股股份151，470，000股的股東回避表決。內(nèi)資國有法人股同意股份20，530，000股，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)11.94％，反對0股，棄權(quán)0股；外資股（流通股B股）同意股份7，588，737股，占出席會議外資股（流通股B股）股東所持表決權(quán)93.75％，反對357，700股，棄權(quán)148，600股。
9．以累積投票的方式審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)熊剛先生為候選董事的議案》；
選舉熊剛先生為公司董事。
熊剛先生獲179，710，087票，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的99.79％，其中：外資法人股同意151，470，000票，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)88.06％；內(nèi)資國有法人股同意20，530，000票，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)11.94％；外資股（流通股B股）同意7，710，087票，占出席會議外資股（流通股B股）股東所持表決權(quán)95.24％。
10．以累積投票的方式審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)楊進(jìn)先生為候選監(jiān)事的議案》；選舉楊進(jìn)先生為公司監(jiān)事。楊進(jìn)先生獲獲180，095，037票，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％，其中：外資法人股同意151，470，000票，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)88.06％；內(nèi)資國有法人股同意20，530，000票，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)11.94％；外資股（流通股B股）同意8，095，037票，占出席會議外資股（流通股B股）股東所持表決權(quán)100％。
11．以記名投票表決，特別決議方式審議通過了《關(guān)于修改《公司章程》的議案》；同意180，095，037股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中：外資法人股同意股份151，470，000股，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)88.06％，反對0股，棄權(quán)0股；內(nèi)資國有法人股同意股份20，530，000股，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)11.94％，反對0股，棄權(quán)0股；外資股（流通股B股）同意股份8，095，037股，占出席會議外資股（流通股B股）股東所持表決權(quán)100％，反對0股，棄權(quán)0股。
12．以記名投票表決方式審議通過了《關(guān)于追加新工廠投資金額的計劃》；
同意179，524，537股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.68％，反對421，200股，棄權(quán)149，300股。其中：外資法人股同意股份151，470，000股，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)88.06％，反對0股，棄權(quán)0股；內(nèi)資國有法人股同意股份20，530，000股，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)11.94％，反對0股，棄權(quán)0股；外資股（流通股B股）同意股份7，524，537股，占出席會議外資股（流通股B股）股東所持表決權(quán)92.95％，反對4421，200股，棄權(quán)149，300股。
13．以累積投票的方式審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)GuyChardon（中文名：紀(jì)曉東）先生為公司董事候選人的議案》；
選舉GuyChardon（中文名：紀(jì)曉東）先生為公司董事。GuyChardon（中文名：紀(jì)曉東）先生獲180，479，987票，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100.21％，其中：外資法人股同意151，470，000票，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)88.06％；內(nèi)資國有法人股同意20，530，000票，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)11.94％；外資股（流通股B股）同意8，479，987票，占出席會議外資股（流通股B股）股東所持表決權(quán)104.76％。
14．以記名投票表決，特別決議方式審議通過了《關(guān)于公司住所變更、公司章程條款修改和證照變更登記相關(guān)事項的議案》。
同意180，095，037股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中：外資法人股同意股份151，470，000股，占出席會議非流通股股東所持表決權(quán)88.06％，反對0股，棄權(quán)0股；內(nèi)資國有法人股同意股份20，530，000股，占出席會<
