武漢鍋爐股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及其監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
武漢鍋爐股份有限公司2008年年度股東大會(huì)于2009年6月2日召開(kāi)，楊進(jìn)先生當(dāng)選為公司監(jiān)事。
公司現(xiàn)有監(jiān)事三名，三名監(jiān)事一致提議立即召開(kāi)一次武漢鍋爐股份有限公司特別監(jiān)事會(huì)會(huì)議，并選舉產(chǎn)生
監(jiān)事會(huì)召集人。
武漢鍋爐股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2009年6月2
日下午五點(diǎn)在公司三號(hào)會(huì)議室召開(kāi)，三名監(jiān)事均出席了會(huì)議。經(jīng)其他兩名監(jiān)事推薦，楊進(jìn)先生主持了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集程序和表決程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的要求，會(huì)議以贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，選舉楊進(jìn)先生為武漢鍋爐股份有限公司監(jiān)事會(huì)召集人。
特此公告。
武漢鍋爐股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○○九年六月四日
