杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2012年9月14日（星期五）下午14：30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2012年9月13日—9月14日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2012年9月14日上午9:30—11:30 ，下午1:00-3:00 ；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2012年9月13日下午3:00至2012年9月14日下午3:00的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室（杭州市東新路245號(hào)）
3、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人：杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事、總經(jīng)理顏飛龍先生
6、本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、出席的總體情況
參加本次臨時(shí)股東大會(huì)表決的股東及股東代表共12人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為339,266,471股，占公司股份總數(shù)的84.71%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師出席了本次會(huì)議。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表7人，代表有表決權(quán)股份338,642,400股，占公司股份總數(shù)的84.55%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表有表決權(quán)股份624,071股，占公司股份總數(shù)0.16%。
三、議案審議情況
經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人逐項(xiàng)審議，大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決通過了如下議案：
（一）《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》
表決結(jié)果：同意339,243,871股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的99.99%，反對(duì)22,600股，棄權(quán)0股。
�。ǘ蛾P(guān)于制定公司未來三年（2012-2014年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
表決結(jié)果：同意339,243,871股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的99.99%，反對(duì)22,600股，棄權(quán)0股。
�。ㄈ蛾P(guān)于修改〈重大經(jīng)營(yíng)和投資決策管理制度〉的議案》
表決結(jié)果：同意339,243,871股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的99.99%，反對(duì)22,600股，棄權(quán)0股。
四、律師見證情況
浙江天冊(cè)律師事務(wù)所薛冰瑩律師出席本次大會(huì)并發(fā)表如下法律意見：“杭鍋股份本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員及召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。”
五、備查文件
1、杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、浙江天冊(cè)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》
特此公告。
杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二一二年九月十五日
杭州鍋爐集團(tuán)變更辦公地址公告
